9月7日?qǐng)?bào)道：“只要投入1.5萬(wàn)元，36天就能拿回本錢(qián)，381天就可以拿到16萬(wàn)元。”如果你相信并加入這一自稱(chēng)是全新“投資項(xiàng)目”，你可能就掉入了“華夏集團(tuán)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。

今年7月，上饒警方根據(jù)群眾報(bào)案，搗毀涉及北京、上海、重慶、浙江、江西等全國(guó)27個(gè)省市區(qū)的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。上饒警方在該網(wǎng)站關(guān)閉前一周，截獲了37萬(wàn)余名會(huì)員數(shù)據(jù)。目前，上饒警方在公安部、省公安廳、上饒市公安局的統(tǒng)一指揮下，聯(lián)合福建、浙江等地警方，成功發(fā)起并收網(wǎng)一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案集群戰(zhàn)役。昨日，上饒警方向本報(bào)通報(bào)該案詳情。

上饒警方抓獲犯罪嫌疑人

“只要投入1.5萬(wàn)元 381天獲利16萬(wàn)元”

隨著電子商務(wù)的飛速發(fā)展，網(wǎng)購(gòu)返利已成為一種新型消費(fèi)模式，返利網(wǎng)站應(yīng)運(yùn)而生。然而，在魚(yú)龍混雜的網(wǎng)絡(luò)中，也夾雜著不少騙局。上饒市民王劍民就是其中一名受害者。

今年5月，王劍民聽(tīng)朋友說(shuō)，“有一種全新的投資項(xiàng)目，不找一個(gè)人，不賣(mài)產(chǎn)品，睡覺(jué)也能賺錢(qián)……”聽(tīng)朋友介紹后，心動(dòng)的他，第二天就來(lái)到位于上饒市信州區(qū)五三大道的“華夏返利網(wǎng)”報(bào)單中心，了解投資項(xiàng)目詳情。

在投資項(xiàng)目的宣傳單上顯示：每名加入者只需繳納1000元，每天可返還10元電子幣，累計(jì)到1800元停止發(fā)放，每名會(huì)員推薦一人加入，可以從公司得到100元電子幣。如：老會(huì)員推薦7名新會(huì)員加入后，老會(huì)員賬號(hào)每天可獲返還210元電子幣，累計(jì)可獲得8萬(wàn)元的收益。

“一個(gè)市場(chǎng)運(yùn)作者，能輕松超越百萬(wàn)年薪的項(xiàng)目，賺多少就看你付出多少努力。”經(jīng)不起誘惑的王劍民找到報(bào)單中心的王海輝，繳納1.5萬(wàn)元及100元終生網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)后，成為“華夏返利網(wǎng)”的會(huì)員，并獲得該網(wǎng)站的15個(gè)賬號(hào)。第二天起，王劍民每天都見(jiàn)到自己在該網(wǎng)站賬戶(hù)上增加420元電子幣，很是興奮。

只要投入1.5萬(wàn)元，36天就能拿回1.5萬(wàn)元的本錢(qián)，381天就可以拿到16萬(wàn)元。王劍民開(kāi)始到處宣傳加盟投資的好處。

投資者發(fā)現(xiàn)被騙 牽出網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

隨著越來(lái)越多的人加入“華夏返利網(wǎng)”，王劍民慢慢冷靜下來(lái)了。

“1.5萬(wàn)元要在不到381天變成16萬(wàn)元，如果是合法經(jīng)營(yíng)，這無(wú)異于天方夜譚。”他覺(jué)得這肯定是一個(gè)騙局，發(fā)現(xiàn)“華夏返利網(wǎng)”是“做空單”，所有會(huì)員并不參與購(gòu)物返利，獲得的返利只體現(xiàn)在電子幣不斷增加，如果想兌現(xiàn)，則需要將自己賬戶(hù)上的電子幣，轉(zhuǎn)手賣(mài)給自己發(fā)展的新會(huì)員。

7月27日，王劍民走進(jìn)上饒市公安局信州分局報(bào)案。

民警在調(diào)查“華夏返利網(wǎng)”報(bào)單中心發(fā)現(xiàn)，“華夏集團(tuán)”接手“賽虎集團(tuán)”后，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)“華夏返利網(wǎng)”的虛擬賬戶(hù)，然后以高回報(bào)返利為誘餌的方式發(fā)展會(huì)員，且“華夏集團(tuán)”以激活“賽虎集團(tuán)”前會(huì)員的賬號(hào)需繳納200元為由，收取費(fèi)用。近幾個(gè)月，該報(bào)單中心的流動(dòng)金額達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。

由于案件涉及面廣、人員眾多，且所有資料數(shù)據(jù)都是通過(guò)網(wǎng)上交易，警方將此案定性為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)詐騙案件。

很快，辦案民警在上饒市信州區(qū)抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪的犯罪嫌疑人王海輝。

經(jīng)調(diào)查，王海輝在旺易達(dá)貿(mào)易有限公司葉旺發(fā)展下，系“華夏集團(tuán)”上饒市會(huì)員購(gòu)買(mǎi)賬戶(hù)后的報(bào)單人員，“華夏集團(tuán)”平時(shí)通過(guò)QQ號(hào)發(fā)送郵件的方式聯(lián)系各個(gè)地方報(bào)單人，資金通過(guò)報(bào)單人員用網(wǎng)銀，轉(zhuǎn)賬至石麗、成剛等人的賬戶(hù)內(nèi)，轉(zhuǎn)入賬戶(hù)后再登錄網(wǎng)站即可獲取網(wǎng)站內(nèi)賬戶(hù)的返利。

網(wǎng)站關(guān)閉前 截獲37萬(wàn)名會(huì)員數(shù)據(jù)

在隨后的調(diào)查中，辦案民警發(fā)現(xiàn)該報(bào)單中心的部分資金，流向山東煙臺(tái)某公司。7月30日，專(zhuān)案組民警前往煙臺(tái)進(jìn)行調(diào)查，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷拢?月3日，辦案民警在煙臺(tái)一辦事處，將犯罪嫌疑人石麗抓獲。

8月7日，另一路辦案民警在安徽合肥的一家茶樓，將華夏投資有限公司法人代表李魏抓獲。很快，辦案民警相繼抓獲該網(wǎng)站維護(hù)人員成剛、任名等相關(guān)人員。

現(xiàn)初步查明，犯罪嫌疑人李魏伙同契松以銷(xiāo)售茶葉公司作掩護(hù)，利用華夏投資有限公司，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)建立網(wǎng)站（www.huaxiatw.com），以投資返利為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的犯罪事實(shí)。

8月21日，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)的犯罪嫌疑人葉旺向上饒市公安局信州分局投案自首，并交代了在其組織領(lǐng)導(dǎo)下于2012年4月底在上饒市成立“賽虎華夏返利網(wǎng)”報(bào)單中心，先后發(fā)展了王海輝等會(huì)員從中獲利的犯罪事實(shí)。

上饒警方發(fā)現(xiàn)，“華夏返利網(wǎng)”的服務(wù)器設(shè)在境外，他們通過(guò)技術(shù)手段，在該網(wǎng)站關(guān)閉前一周，截獲了該網(wǎng)站涉及全國(guó)37萬(wàn)余名的會(huì)員數(shù)據(jù)。

全國(guó)吸金近5億 江西有近6000會(huì)員

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，上饒警方解開(kāi)了“華夏集團(tuán)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)騙局。2010年11月29日和2011年9月8日，李魏在福建武夷山市注冊(cè)了“武夷山華夏投資有限公司”和“武夷山華夏茶葉有限公司”。2012年5月，他接管珠海賽虎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)立的“賽虎集團(tuán)”返利網(wǎng)后，利用“武夷山華夏茶葉有限公司”作掩護(hù)，以“武夷山華夏投資有限公司”名義在互聯(lián)網(wǎng)上建立華夏賽虎網(wǎng)站，并通過(guò)該網(wǎng)站開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。華夏公司利用網(wǎng)絡(luò)，以投資返利的形式，吸引客戶(hù)注冊(cè)入會(huì)。每個(gè)加入者繳納1000元人民幣后，可獲得會(huì)員身份和網(wǎng)站賬號(hào)，并取得公司支付的相應(yīng)電子幣。

每個(gè)新加入的會(huì)員加入該組織均須向其推薦人繳納1000元人民幣資金，推薦人按照30%～50%不等比例（電子幣與人民幣之比為1：1）將手中擁有的電子幣以公司名義支付給被推薦人，實(shí)現(xiàn)電子幣的變現(xiàn)，其余資金則通過(guò)網(wǎng)銀上交給由該公司。

據(jù)辦案民警葉新剛介紹，華夏公司組織的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)分成總公司→一級(jí)代理→二級(jí)代理（報(bào)單中心）→普通會(huì)員四個(gè)層級(jí)，上一層級(jí)直接或間接以被發(fā)展的下一層的人數(shù)，作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。

今年2月至8月，該傳銷(xiāo)組織共發(fā)展一級(jí)代理商19人，并通過(guò)一級(jí)代理商發(fā)展二級(jí)代理商322人。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該傳銷(xiāo)組織發(fā)展的下線(xiàn)涉及北京、上海、重慶、浙江、江西等全國(guó)27個(gè)省市區(qū)，查明網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員達(dá)37萬(wàn)余人，涉案資金有近5億余元。其中全國(guó)一級(jí)代理商19人，二級(jí)代理商322人。江西南昌、上饒、鷹潭、宜春等地設(shè)立了報(bào)單中心，江西省的會(huì)員人數(shù)近6000人。

目前，犯罪嫌疑人李魏等人已被逮捕。